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FBI已调查马来西亚一涉反洗钱公司多国卷入其中[新闻]

发布时间:2020-11-18 17:49:20 阅读: 来源:货代厂家

【环球时报综合报道】美国《华尔街日报》20日引述一名消息源称,美国联邦调查局(FBI)已对马来西亚主权财富基金公司一马发展公司涉嫌反洗钱展开调查。担任该公司顾问董事会主席的纳吉布因被指直接涉入一马公司丑闻而承受来自国内外的压力。

加上此次的FBI,国际社会对一马公司展开调查的机构越来越多。新加坡警方最早行动,在7月就冻结了近两个月一马公司有关的账户,并对与这笔资金相关的指控展开了调查。瑞士联邦总检察长办公室也已经对一马公司的两名高管展开刑事诉讼,并冻结了该公司存放在瑞士银行的数千万美元资产。据悉,这两位高管面临贪腐和洗钱的指控。据《星报》报道,中国香港方面的有关机构也声称正在针对与一马公司有关的指控展开调查。不过,一马公司此前澄清,该公司没有任何一名高管或董事会成员成为瑞士总检察长办公室刑事诉讼的对象,瑞士银行的账户也没有冻结。

《马来邮报》网站引述马来西亚前总理马哈蒂尔的话称,“这些国家——瑞士、英国、美国——如果发现纳吉布参与任何洗钱(行为),可以要求国际刑警组织在他离开马来西亚时逮捕他。”

而日前马来西亚执政党巫统的一名地方领导人凯鲁丁针对一马公司案四处奔走,在多国报案,被认为是冲着首相兼巫统主席纳吉布而来。据悉,凯鲁丁是槟城州峇都加湾区部的前副主席,之前并无名气。坊间流传,他是在有心人的策划和安排下出国连环报案,以制造国际舆论压力,迫使纳吉布下台。至于谁是幕后主使,媒体认为,“欲推倒纳吉布的人”可能都有嫌疑。不过,前首相马哈蒂尔则是大家关注的焦点。凯鲁丁奔走各国,都在马哈蒂尔的前政治秘书郑文杰的陪同下进行。不少民众自然将此事与马哈蒂尔联想在一起。毕竟,马哈蒂尔过去数个月一直猛烈抨击纳吉布,采取各种方式要求纳吉布下台谢罪。

18日,凯鲁丁的律师称,凯鲁丁因涉嫌企图破坏民主的指控而被逮捕。据马来西亚《星报》20日报道,凯鲁丁正准备前往纽约,他原本计划在21日与FBI官员会面。

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